Правоохоронці викрили схему шахрайства з нерухомістю в столичному житловому комплексі, яка завдала збитків на понад 175 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, організатори схеми повторно продавали вже відчужене житло, змінюючи технічні характеристики об’єктів та використовуючи підроблені документи. Вже встановлено 58 випадків незаконного повторного відчуження квартир. Підозри оголосили дев’ятьом особам.
Організатором оборудки, за інформацією слідства, виступив колишній депутат Дніпровської міської ради. Він отримав корпоративні права групи компаній, що володіла кількома недобудованими об’єктами у центрі Києва. За даними видання “Економічна правда”, йдеться про житловий комплекс “Дельмар”, розташований на вулиці Андрія Верхогляда, 4б. Організатором схеми видання називає колишнього депутата та забудовника Олександра Турчина, який був членом Дніпровської міськради з 2002 по 2020 рік.
Слідство встановило, що на момент захоплення об’єкта більшість квартир у будинку вже мали власників або інвесторів. Ще 50 квартир, згідно з рішенням суду, належали одному з державних банків. Саме ці приміщення, як стверджують правоохоронці, зловмисники повторно продали іншим покупцям. Для цього вони попередньо змінили технічні характеристики квартир та підробили документи.
Збитки державного банку від цих дій оцінюються у понад 164 мільйони гривень. Крім того, аналогічним способом були повторно продані ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Покупці сплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри переоформили на інших осіб.
Для приховування слідів оборудки, учасники схеми, за даними слідства, змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, 27-поверхову будівлю, передбачену проєктом, після добудови перетворили на 32-поверхову.
Правоохоронці також перевіряють можливу легалізацію незаконно отриманих коштів. За версією слідства, гроші обготівковували через підконтрольні підприємства, а потім вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Загалом у справі про підозру повідомлено дев’ятьом особам: організатору та вісьмом його спільникам. Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, а також використання підроблених документів.
Наразі слідчі встановлюють, чи були інші випадки подвійного продажу квартир, кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Прокуратура має намір встановити всі епізоди схеми, повернути майно законним власникам та притягнути до відповідальності причетних осіб. Водночас, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в суді.
Раніше повідомлялося, що у Київській області викрили шахрайку, яка неодноразово продавала квартири у новобудовах. За інформацією правоохоронців, 40-річна жінка, користуючись довірою покупців, продавала одні й ті ж квартири по кілька разів у одному з житлових комплексів, розташованих під Києвом у Крюківщині.